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【檢察為民辦實事】“您的這些古董可以拍賣到2000萬！”
2024-09-12 18:33:11
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返回列表2014年底，香港尖沙咀一家豪華五星級大酒店的貴賓廳內，正在舉行一場古董拍賣會。現場有20多個社會名流模樣的人士，他們隨著拍賣師的報價聲不時舉牌。
來自江蘇淮安的唐老伯激動又緊張。唐老伯夫婦自費來到香港，希望手里的古董能在此次拍賣會賣個好價錢。現場還有十幾個人與他一樣，他們來自全國各地，都是無錫某國際拍賣公司（下稱“無錫拍賣公司”）的客戶，受邀參加這場拍賣會。
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“您家有玉璽嗎？”2014年4月，唐老伯接到一名女子打來的電話，對方自稱是無錫拍賣公司的業務員黃某，通過中國收藏家協會知悉唐老伯是一名古董收藏愛好者，眼下他們公司正在征集藏品，詢問唐老伯手上有什么藏品。隨后二人加了微信，唐老伯將自己多年收藏的玉器、瓷器拍了照片發給黃某，黃某回復的一句話讓他樂開了花：“唐老師，這都是好東西，可以拍賣到2000多萬元！”對方還表示，要是到香港拍賣，還能賣出更高的價格。
幾天后，黃某帶著鑒定專家來到唐老伯家，對選中的15件瓷器進行拍照、制作圖錄，稱要將這批藏品送到香港拍賣，并與唐老伯簽署了《委托服務合同》，并支付了包含打包費、鑒定費、托運費等在內的費用共計27.5萬元。遺憾的是在那次拍賣會上，唐老伯的藏品無人舉牌，遭遇流拍。
像上文提到的拍賣會，無錫拍賣公司每年要在香港、澳門等地舉辦1場至2場。2020年后受疫情影響，境外拍賣會不再舉行，取而代之的是在國內五星級大酒店舉行的展銷會。事實上，豪華大酒店的場地是該公司租來的，“社會名流”是該公司花錢雇人演的，每場拍賣會看似豪客云集，實則都是在演戲，其目的是騙取被害人的信任，從而以各種名目收取費用。
“唐老師，您還記得我嗎？”再次接到黃某的電線月，唐老伯對這個小姑娘印象深刻。對方表示一直對唐老伯充滿歉意，說自己現在珠寶公司上班，邀請唐老伯到公司考察，實地參觀公司的展廳。此行唐老伯帶了一枚重金購買的奧運徽寶玉璽，公司鑒定師經現場評估，給出了一個匪夷所思的報價。然而，要想委托公司銷售，必須先交1800元的VIP會員費，才能享受在該公司官網宣傳、在某藝術網宣傳、制作圖錄、公司展覽等服務。
珠寶公司“藏品”豐富，尤其是玉器，令人大開眼界。黃某告訴唐老伯一個“秘密”：這些“藏品”都是從客戶手里收購來的，因各種原因，價格極低，其中有幾件和田玉擺件堪稱珍品。據她估算，內部價13萬元的“封侯拜相”玉擺件，在市場上25萬元秒出；內部價24萬元的“白玉雙耳瓶”，在市場上至少能賣到55萬元。她希望和唐老伯合買，她出小頭，唐老伯出大頭，這既是彌補自己的歉意，她也能順便“喝口湯”。一番說辭情線萬元。
按照約定，黃某要在一個月內賣掉玉器和奧運徽寶玉璽。哪知自唐老伯回家后，拍賣的事就再無下文，黃某也總是以忙推脫。2021年4月19日，唐老伯從淮安趕到無錫欲拿回藏品，卻發現公司已人去樓空。
“所謂轉賬記錄、交易流水是偽造的，買家是冒充的，被害人的錢到公司賬上后公司會將錢款轉給業務員，由業務員打給被害人一起買公司的古董，營造合伙投資的假象……這是一起典型的公司化運作的團伙犯罪案件。”無錫市新吳區檢察院第二檢察部副主任溫瑤說。
2021年3月，無錫市公安局新吳分局在對轄區警情進行梳理時，發現轄區內一家文化公司與客戶有大量經濟糾紛警情，存在詐騙嫌疑。隨后，公安機關對犯罪嫌疑人徐某、黃某等人立案偵查。同年4月14日，公安機關組織警力進行抓捕，49名犯罪嫌疑人被抓獲歸案。
經查，2015年7月至2021年4月，徐某單獨或者伙同他人，先后出資設立包括上述無錫拍賣公司、珠寶公司在內的三家公司，先后雇傭黃某等人擔任公司業務組長、副組長、業務員等，利用總結整理的“話術”，虛構被害人的藏品具有極高市場價值，誘騙被害人簽訂《委托服務合同》，舉辦虛假拍賣會、展銷會等，騙取被害人支付的拍賣費、服務費、會員費等費用。
2019年，徐某決定公司“轉型”，低價購入大量仿冒名家字畫、劣質玉石，組織公司員工虛構上述仿冒字畫系名家真跡、劣質玉石系高檔和田玉石，欺騙被害人出資購買上述字畫、玉石，進而騙取被害人錢款。
為了達到目的，他們有人打“感情牌”，天天對被害人噓寒問暖，關懷備至；有人信口開河，5萬元的徐悲鴻奔馬圖、7萬元的齊白石群蝦圖，“保證真跡”；還有人信誓旦旦，要帶著被害人一起發家致富，“如果你敢在我身上賭，我就拼了命讓你贏”……
2022年7月29日，由新吳區檢察院提起公訴的徐某、黃某等人詐騙案一審宣判，其中主犯徐某被判處有期徒刑十三年六個月，并處罰金100萬元，其余8人分別被判處有期徒刑三年至八年不等的刑罰，各并處罰金。
在辦案中，檢察機關將全流程追贓挽損作為工作重點。提前介入階段，新吳區檢察院梳理銀行交易明細及錢款去向，要求公安機關凍結涉案公司及涉案人員銀行賬戶內錢款共計人民幣133萬余元；追查被告人徐某使用詐騙贓款以本人或親屬名義購買房產4套，要求公安機關采取查封、暫停辦理房屋過戶手續等措施。審查起訴階段，檢察機關把退贓情況作為認罪認罰的重要考量因素，督促各被告人退出贓款共計103萬，各被告人另承諾將名下的6套房產、6輛“保時捷”等品牌汽車用于退贓。
2023年2月起，本案進入贓款集中發還階段。新吳區檢察院與法院、公安采用線上與線下相結合的方式，做好被害人登記、金額梳理、贓款發還等工作，確保贓款追得回來、發還到位。經上述工作，本案贓款發還比例為87%，共計2300萬余元。
本案暴露出藝術品、收藏品市場交易存在監管問題，該如何從個案辦理中找到社會治理的鑰匙？
為此，新吳區檢察院針對向相關行政主管部門制發檢察建議。兩級行政主管部門根據檢察建議開展行業專項整治工作，規范相關市場主體遵紀守法、誠信經營，并與檢察機關建立違法犯罪線索雙向移送機制。
針對老年人易上當受騙的情況，檢察機關依托“善治新吳”輕罪熱力地圖數字平臺，分析轄區內養老詐騙易發的小區、地段，精準投放“讀懂養老詐騙”宣傳手冊、預防養老詐騙動漫視頻，向老年人等社會公眾宣傳養老詐騙常見“套路”。
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